Z A W I A D O M I E N I E
Zgodnie z §15 Statutu Zarząd Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu zwołuje na dzień
19 maja 2026 roku Zebranie Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, które odbędzie się w Sali konferencyjnej Hotelu „Pietrak” w Wągrowcu, ul. Kościuszki 47,
o godzinie 11:00.
Porządek obrad
Sprawy organizacyjno-formalne Zebrania Przedstawicieli
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli
- Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza
- Wybór Komisji:
- Mandatowo-Skrutacyjnej,
- Uchwał i Wniosków
- Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli
- Przyjęcie Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli
- Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli
Blok sprawozdawczo-absolutoryjny
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok z uwzględnieniem:
- sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za 2025 rok,
- raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2025 rok,
- raportu z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń za 2025 rok,
- samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2025 rok
- Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2025 rok
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok
- Dyskusja nad sprawozdaniami
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za 2025 rok,
- zatwierdzenia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu,
- zatwierdzenia oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu,
- oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za 2025 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za 2025 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za 2025 rok,
- podziału nadwyżki bilansowej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za 2025 rok,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za 2025 rok
Blok korporacyjny
- Przedstawienie i zatwierdzenie kierunków rozwoju działalności Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu na 2026 rok
- Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu
- Informacja w sprawie realizacji wniosków z lustracji pełnej
Podsumowanie Obrad Zebrania Przedstawicieli
16. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich odbytych w 2026 roku
17. Wolne głosy i przyjęcie wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli
18. Zamknięcie obrad