Informujemy, że zgodnie z § 15 Statutu Zarząd Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu zwołuje na dzień 11 maja 2016 roku Zebranie Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, które odbędzie się w Sali konferencyjnej Hotelu „Pietrak” w Wągrowcu, ul. Kościuszki 47, o godz. 11:00
Porządek obrad:
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza.
- Wybór komisji:
1) do zweryfikowania protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
2) mandatowo – skrutacyjnej,
3) wnioskowej.
- Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli – sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej.
- Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie i zatwierdzenie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu”.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Informacja z przebiegu Zebrań Grup Członkowskich.
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za okres 01.01.2015r. do 31.12.2015r. oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok wraz z kierunkami działalności na 2016 rok.
- Przedstawienie opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok.
- Przedstawienie protokołu polustracyjnego oraz rozpatrzenie wniosków polustracyjnych.
- Informacja z realizacji uchwał i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich oraz z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie projektów regulacji do zatwierdzenia.
- Dyskusja i wolne wnioski.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za okres 01.01.2015r. do 31.12.2015r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015r.,
- udzielenia Zarządowi absolutorium za 2015r.,
- ustalenia górnej granicy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć,
- podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015,
- oceny kolegialnej Rady Nadzorczej za rok 2015,
- wniosków polustracyjnych,
- wyboru delegata na Kongres Spółdzielczości,
- dokonania oceny polityki wynagradzania
- zatwierdzenia regulacji.
- Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Wnioskowej – wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli.
- Zamknięcie obrad.
Zarząd Płuckiego Banku Spółdzielczego
w Wągrowcu