Zebranie Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu

Zgodnie z §15 Statutu Zarząd Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu zwołuje na dzień 24 maja 2023 roku Zebranie Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, które odbędzie się w Sali konferencyjnej Hotelu „Pietrak” w Wągrowcu, ul. Kościuszki 47,  o godzinie 11:00.

Porządek obrad

I. Sprawy organizacyjno-formalne Zebrania Przedstawicieli

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wybór Komisji:
   • Mandatowo-Skrutacyjnej,
   • Wnioskowej,
   • Wyborczej.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przyjęcie:

• Polityki oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu,
• Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu na kadencję 2023-2027.

9. Przedstawienie oraz przyjęcie zmian w Statucie Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.

II. Blok sprawozdawczo-absolutoryjny

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok z uwzględnieniem:

• sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za 2022 rok,
• raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2022,
• raportu z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń za rok 2022,
• samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2022 rok.

2. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2022 rok.
3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok.
4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za 2022 rok,
   • zatwierdzenia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu,
   • zatwierdzenia oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu,
   • oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za 2022 rok,
   • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za 2022 rok,
   • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za 2022 rok,
   • podziału nadwyżki bilansowej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za rok 2022,
   • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu za 2022 rok.

III. Blok korporacyjny

1. Przedstawienie i przyjęcie kierunków rozwoju działalności Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu na 2023 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.
3. Informacja w sprawie realizacji wniosków z lustracji pełnej.
4. Przedstawienie zmian oraz przyjęcie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.
5. Ocena wtórna odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu kadencji 2019-2023.

IV. Blok wyborczy

1. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2027.
2. Ocena odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
3. Wybory Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2027.
4. Ogłoszenie wyników wyborów Rady Nadzorczej kadencji 2023-2027.
5. Ocena zbiorowa Rady Nadzorczej Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu kadencji 2023-2027.

V. Podsumowanie Obrad Zebrania Przedstawicieli

1. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich odbytych w 2023 roku.
2. Wolne głosy i przyjęcie wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli.
3. Zamknięcie obrad.